fedpol: LUfficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ha registrato in due anni un raddoppio delle comunicazioni di sospetto
(ots)Berna, 22 aprile 2004. Nellarco di due anni è raddoppiato il numero delle comunicazioni di sospetto pervenute allUfficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) dellUfficio federale di polizia. Per la seconda volta consecutiva la maggior parte delle comunicazioni pervenute durante lanno di rapporto è giunta dal settore non bancario e oltre la metà da quello del traffico internazionale di pagamenti.
La tendenza allaumento del numero di comunicazioni inviate a MROS si è ulteriormente confermata. Durante lo scorso anno sono pervenute complessivamente 863 comunicazioni, il che corrisponde a un aumento del 32,4% rispetto allanno precedente. Come già per lanno di rapporto 2002, laumento è riconducibile principalmente allinasprimento della prassi delle comunicazioni nel settore del traffico internazionale di pagamenti (money-transmitter).
Analogamente allanno precedente, si è registrata per la seconda volta consecutiva una prevalenza delle comunicazioni provenienti dal settore non bancario (compresi i money-transmitter), la cui percentuale è aumentata raggiungendo il 65% del totale. Dal settore bancario, invece, è pervenuto il 35% di tutte le comunicazioni (rispetto al 42% del 2002), benché anchesso, nel complesso, abbia fatto registrare un aumento delle comunicazioni rispetto allanno precedente pari all11,4% (nel 2003 sono infatti pervenute 302 comunicazioni, mentre nel 2002 erano state 271). Contrariamente ai money-transmitter (più 64,6%), alle banche (più 11,4%) e alle fiduciarie (più 14,3%), rispetto allanno precedente gli studi legali (9 comunicazioni, meno 25%), le società di assicurazioni (8 comunicazioni, meno 11,1%) e gli amministratori patrimoniali (21 comunicazioni, meno 12,5%) hanno fatto registrare una diminuzione delle comunicazioni.
In leggera diminuzione la somma complessiva dei valori patrimoniali coinvolti
Malgrado lincremento non indifferente delle comunicazioni, la relativa somma complessiva dei valori patrimoniali bloccati è leggermente diminuita, scendendo a 616 milioni di franchi (meno 7,5%). Questa situazione è riconducibile soprattutto alla circostanza che in relazione con la maggior parte delle comunicazioni provenienti dai money-transmitter non vi sono di regola valori patrimoniali da bloccare in virtù dellarticolo 10 della legge sul riciclaggio di denaro. In relazione a circa l8% delle 863 comunicazioni di sospetto pervenute nel 2003, sono stati tuttavia bloccati valori patrimoniali di almeno un milione di franchi (nel 2002 la percentuale era stata del 12,7%).
Sollecitate le autorità di perseguimento penale della Confederazione e del Cantone di Zurigo
Secondo lanalisi effettuata, rispetto allanno precedente, le comunicazioni trasmesse alle autorità federali e cantonali di perseguimento penale sono diminuite. La percentuale delle comunicazioni trasmesse è stata pari al 76,6% (meno 2,4%). Le ragioni di questo calo sono da ricercare in particolare nellaumento delle comunicazioni provenienti dal settore del traffico di pagamenti, dove la percentuale di quelle trasmesse non ha oltrepassato il 61%.
Il 96% delle comunicazioni provenienti dalla banche è stato invece trasmesso alle autorità di perseguimento. Il Cantone di Zurigo (con il 28,5%) e il Ministero pubblico della Confederazione (con il 25,5%) hanno ricevuto la maggior parte delle comunicazioni trasmesse da MROS alle autorità di perseguimento penale.
Cinque comunicazioni relative al sospetto di finanziamento del terrorismo
Nel corso dellanno di rapporto 2003, lUfficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ha ricevuto cinque comunicazioni relative ad un sospetto di finanziamento del terrorismo (rispetto alle 95 del 2001 e alle 15 del 2002). Tutte le comunicazioni si basavano su liste ufficiali di persone e organizzazioni sospette.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere fra le ore 10.00 e le ore 12.00 a: Judith Voney, Capo MROS (per il tedesco e linglese): 031 325 09 88 Lorenzo Gerber, Capo supplente MROS (per il francese e litaliano): 031 323 34 52
Il rapporto annuale 2003 dellUfficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) è consultabile sul sito Internet di fedpol (www.fedpol.ch).
UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA Servizio stampa