Département fédéral des finances
Affaire Montesinos: efficacité de la lutte contre le blanchiment d'argent
Berne (ots)
L'affaire Montesinos a démontré l'efficacité des mécanismes de lutte contre le blanchiment d'argent. Telle est la réponse que le Conseil fédéral a donnée aujourd'hui à une question ordinaire du conseiller national Pierre Tillmanns (PS/VD). L'obligation de communiquer instituée par la loi sur le blanchiment d'argent a contribué de manière décisive à la découverte de l'affaire Montesinos. Les banques qui ont établi des relations d'affaire avec Montesinos ont bloqué les fonds appartenant à Montesinos et ont communiqué le cas au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. Le comportement actif des autorités judiciaires et policières suisses a permis aux autorités péruviennes d'être informées du blocage des fonds de Montesinos et d'être ainsi en mesure de requérir l'entraide judiciaire internationale.
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