Highlight Event and Entertainment AG
DGAP-Adhoc: Highlight Event and Entertainment AG: An der ordentlichen Generalversammlung der Highlight Event and Entertainment AG (SIX Swiss Exchange: HLEE) vom 20. Mai 2014 in Düdingen wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.
Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
20.05.2014 17:40
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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Highlight Event and Entertainment AG: Generalversammlung 2014 hat alle
Anträge des Verwaltungsrats angenommen
- Die Generalversammlung genehmigte, nach Kenntnisnahme der Berichte der
Revisionsstelle, den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die
Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2013.
- Die Generalversammlung folgte dem Antrag des Verwaltungsrats, den
Bilanzverlust von CHF 3'417'855 vollumfänglich auf neue Rechnung
vorzutragen.
- Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurde
Entlastung erteilt.
- Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Bernhard Burgener, Martin
Wagner und Peter von Büren wurden in Einzelabstimmung für eine
Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung wiedergewählt.
- Bernhard Burgener wurde für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der
nächsten ordentlichen Generalversammlung zum Präsidenten des
Verwaltungsrats gewählt.
- Bernhard Burgener und Martin Wagner wurden in Einzelabstimmung für eine
Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung in den Vergütungsausschuss gewählt.
- Deloitte AG, Basel, wurde für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle
wiedergewählt.
- Silvia Margraf, Rechtsanwältin und Notarin, Baar, wurde für eine
Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung als unabhängige Stimmrechtsvertreterin gewählt.
- Die Generalversammlung beschloss eine Sitzverlegung der Gesellschaft
von Düdingen nach Luzern und damit eine Anpassung des entsprechenden
Art. 1 der Statuten.
- Die Generalversammlung beschloss die Schaffung von genehmigtem Kapital
in Höhe von maximal CHF 7'796'250, entsprechend 866'250 voll zu
liberierenden Inhaberaktien im Nennwert von CHF 9. Die Ausgabe dieses
Kapitals ist bis zum 19. Mai 2016 möglich. Der entsprechende Art. 3a
der Statuten wurde mit Zustimmung der Generalversammlung angepasst.
- Die Generalversammlung beschloss eine partielle Anpassung von Art. 13
der Statuten in Bezug auf das Stimmrecht durch das Einfügen des ersten
Satzes wonach jede Aktie zu einer Stimme berechtigt. Zudem beschloss
die Generalversammlung eine partielle Anpassung von Art. 34 der
Statuten in Bezug auf Mitteilungen an die Aktionäre durch das Einfügen
des ersten Satzes wonach Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre
durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt erfolgen.
- Die Generalversammlung stimmte einer umfassenden Anpassung der Statuten
an die Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten
Aktiengesellschaften (VegüV) zu.
Weitere Informationen:
Highlight Event and Entertainment AG
Martin Wagner, Delegierter des Verwaltungsrates
+41 78 665 17 70
+41 26 492 75 55
martin.wagner@hlee.ch
www.hlee.ch
Highlight Event and Entertainment AG mit Sitz in Düdingen (FR) ist seit
1987 an der Schweizer Börse SIX kotiert.
20.05.2014 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
EQS veröffentlicht regulatorische Mitteilungen, Medienmitteilungen
mit Kapitalmarktbezug und Pressemitteilungen.
Die EQS Gruppe verbreitet Finanznachrichten für über 1'300
börsenkotierte Unternehmen im Original und in Echtzeit.
Das Schweizer Nachrichtenarchiv ist abrufbar unter
http://switzerland.eqs.com/de/News
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Highlight Event and Entertainment AG
Industriestrasse 34
3186 Düdingen
Schweiz
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