DGAP-Adhoc: AEVIS Holding SA: General Meeting of Shareholders of 4 June 2014
AEVIS Holding SA / Key word(s): AGM/EGM
14.05.2014 07:00
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 KR
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Proposed distribution to shareholders of CHF 0.55 per share
AEVIS Holding SA (AEVIS) will hold its General Meeting of Shareholders for
the fiscal year 2013 on Wednesday 4 June 2014 at 14:00 at Clinique Générale
in Fribourg. Besides the usual agenda points, the Board of Directors
proposes the distribution of CHF 0.55 per share to the shareholders and an
authorised capital increase.
AEVIS will hold its General Meeting of Shareholders for the fiscal year
2013 on Wednesday 4 June 2014 at 14:00. The Board of Directors proposes to
the shareholders the individual re-election for a term of one year until
the end of the next Ordinary General Meeting of Mr Christian Wenger,
Raymond Loretan, Antoine Hubert, Michel Reybier, Antoine Kohler and Dr
Cédric George. The Board of Directors proposes the re-election of Mr
Christian Wenger as Chairman, the election of Dr Cédric George and Mr
Antoine Kohler as members of the Remuneration Committee and the election of
Me Jacques-Daniel Noverraz as independent proxy. The Board of Director also
proposes the re-election of Berney & Associés SA Société Fiduciaire as
statutory auditor for the fiscal year 2014. The Board of Directors proposes
to the shareholders to approve the distribution, on 11 June 2014, of CHF
0.55 per share and hereby confirms its objective to reinforce its long-term
distribution policy.
Finally, the General Meeting will be called to approve the extension and
increase of the authorised capital, with the objective to finance potential
acquisitions. This would allow the Board to increase, till 3 June 2016, the
share-capital by a nominal value of CHF 35.5 million through the issuing of
7.1 million shares.
Ordre du Jour
1. Présentation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes de
groupe pour l'exercice 2013
2. Rapport du réviseur
3. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes de
groupe pour l'exercice 2013
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires d'approuver le rapport
annuel, les comptes annuels et les comptes de groupe au 31 décembre 2013.
4. Distribution
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de dissoudre
partiellement la réserve provenant d'apport en capital (agio) à concurrence
de CHF 7'886'914.75 et de distribuer ce montant aux actionnaires à raison
de CHF 0.55 par action à la date du 6 juin 2014, payable le 11 juin 2014.
5. Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la direction
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de donner décharge
pour l'exercice 2013 aux membres du Conseil d'administration suivants :
Christian Wenger, Raymond Loretan, Antoine Hubert, Michel Reybier, Antoine
Kohler et Cédric A. George. Le Conseil d'administration propose aux
actionnaires de donner décharge pour l'exercice 2013 aux membres de la
direction suivants : Gilles Frachon, Beat Röthlisberger et Séverine Van der
Schueren.
6. Elections statutaires - Conseil d'administration
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de réélire
individuellement Messieurs Christian Wenger, Raymond Loretan, Antoine
Hubert, Michel Reybier, Antoine Kohler et Cédric A. George pour un nouveau
mandat d'un an expirant à la fin de la prochaine Assemblée générale
ordinaire.
7. Election statutaires - Président du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de réélire Monsieur
Christian Wenger comme président du Conseil d'administration pour un
nouveau mandat d'un an expirant à la fin de la prochaine Assemblée générale
ordinaire.
8. Elections statutaires - Comité de Rémunération
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires d'élire
individuellement Messieurs Cédric A. George et Antoine Kohler comme membres
du Comité de Rémunération pour un mandat d'un an expirant à la fin de la
prochaine Assemblée générale ordinaire. S'il est élu, M. Cédric A. George
sera nommé Président du Comité de Rémunération.
9. Elections statutaires - Organe de révision
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de réélire pour
l'exercice 2014 Berney & Associés SA Société Fiduciaire, Rue du Nant 8,
1207 Genève en tant que réviseur.
10. Election du Représentant indépendant
Le Conseil d'administration propose d'élire Me Jacques-Daniel Noverraz (c/o
Etude DBC & Notaires - Chemin de Chantavril 3a - CH-1260 Nyon) comme
Représentant indépendant pour un mandat d'un an expirant à la fin de la
prochaine Assemblée générale ordinaire.
11.Modification de l'article 10 des statuts relatif au capital autorisé
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de modifier l'article
10 des statuts relatif au capital autorisé afin d'augmenter le capital
autorisé et de prolonger le délai. Le Conseil d'administration serait ainsi
autorisé jusqu'au 3 juin 2016 à augmenter le capital- actions d'un montant
maximum de CHF 35'500'000, par l'émission d'un maximum de 7'100'000 actions
nominatives d'une valeur nominale de CHF 5 chacune, entièrement libérées.
Le Conseil d'administration propose en conséquence de modifier l'article 10
des statuts comme il suit:
Texte actuel:
Article 10 - Capital autorisé
Le Conseil d'administration est autorisé jusqu'au 4 juin 2015 d'augmenter
le capital-actions d'un montant maximum de CHF 17'033'420 par l'émission
d'un maximum de 3'406'684 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF
5 chacune, entièrement libérées. Le conseil d'administration est également
autorisé d'augmenter le capital-actions en application de la présente
disposition durant une offre publique d'acquisition, soit en particulier de
la publication d'une offre à la publication de son résultat. (paragraphes
2, 3 et 4 inchangés)
Nouveau texte proposé:
Article 10 - Capital autorisé
Le Conseil d'administration est autorisé jusqu'au 3 juin 2016 d'augmenter
le capital-actions d'un montant maximum de CHF 35'500'000 par l'émission
d'un maximum de 7'100'000 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF
5 chacune, entièrement libérées. Le conseil d'administration est également
autorisé d'augmenter le capital-actions en application de la présente
disposition durant une offre publique d'acquisition, soit en particulier de
la publication d'une offre à la publication de son résultat. (paragraphes
2, 3 et 4 inchangés)
For further information:
AEVIS Holding AG Media and Investor Relations:
c/o Dynamics Group, Zurich
Edwin van der Geest, vdg@dynamicsgroup.ch,
+41 (0) 43 268 32 35 or +41 (0)79 330 55 22
Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch,
+41 (0) 43 268 32 35 or +41 (0)79 785 46 32
AEVIS Holding SA - Investing for a better life
AEVIS Holding SA invests in services to people, healthcare, life sciences,
hotels and lifestyle. AEVIS's main shareholdings are Genolier Swiss Medical
Network, the second largest group of private clinics in Switzerland,
Victoria-Jungfrau Collection AG, a luxury hotel group managing four palace
hotels in Switzerland, Swiss Healthcare Properties AG, a company
specialised in medical real estate, Nescens SA, a brand dedicated to better
aging, and AS Ambulances Services SA. AEVIS wishes to progressively develop
new sectors of activity, amongst others in the sector of outpatient
surgical centres, radiology or dental medicine, in hotel or hotel-related
activities. AEVIS is listed on the Domestic Standard segment of the SIX
Swiss Exchange under the ticker AEVS.SW.
14.05.2014 News transmitted by EQS Schweiz AG.
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