Medienmitteilung

euro adhoc: Valora Holding AG / Hauptversammlungen/Vorstandssitzungen / Valora Holding AG: Drei neue Verwaltungsräte gewählt

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30.01.2008

Die Valora-Aktionäre wählten an der ausserordentlichen 
Generalversammlung vom 30. Januar 2008 in Bern Conrad Löffel, Rolando
Benedick und Markus Fiechter als neue Mitglieder des Verwaltungsrats.
Rolando Benedick wurde in der anschliessenden konstituierenden 
Sitzung des Verwaltungsrats zum Verwaltungsratspräsidenten ernannt.

An der ausserordentlichen Generalversammlung der Valora Holding AG in
Bern nahmen 385 Aktionäre teil, welche zusammen mit den an den 
unabhängigen Stimmrechtsvertreter, die Depotvertreter und den 
Organvertreter delegierten Stimmen insgesamt 1'540´733 Stimmen der 
Valora Holding AG vertraten. Conrad Löffel, Rolando Benedick und 
Markus Fiechter wurden als neue Mitglieder des Verwaltungsrats für 
eine Amtsdauer von 3 Jahren gewählt (d.h. bis zur ordentlichen 
Generalversammlung 2011). Die Valora-Aktionäre haben die Wahl der 
beiden weiteren Kandidaten Adriano Agosti und Geltrude Renzi in den 
Verwaltungsrat abgelehnt.

Rolando Benedick neuer Präsident - Neubesetzung der Ausschüsse Im 
Anschluss an die Generalversammlung ernannte der Verwaltungsrat in 
der konstituierenden Sitzung in neuer Zusammensetzung Rolando 
Benedick zu seinem Präsidenten. Die Verwaltungsrats-Ausschüsse wurden
folgendermassen neu besetzt:

Audit Comittee:
Conrad Löffel (Vorsitzender)
Andreas Gubler
Werner Kuster
Rolando Benedick

Nomination and Compensation Committee:
Franz Julen (Vorsitzender)
Markus Fiechter
Paul-Bernhard Kallen
Beatrice Tschanz
Rolando Benedick

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