Medienmitteilung

euro adhoc: Valora Holding AG / Hauptversammlungen/Vorstandssitzungen / Valora Holding AG: Generalversammlung stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu.

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29.04.2008

Genehmigung der Dividende von CHF 9 Ermächtigung zum Aktienrückkauf 
zwecks Kapitalherabsetzung Reduktion der Amtsdauer für VR-Mitglieder 
Wahl von Bernhard Heusler als neues VR-Mitglied Bestätigung von 
Rolando Benedick, Markus Fiechter, Franz Julen und Conrad Löffel in 
ihrem Amt

An der ordentlichen Generalversammlung der Valora Holding AG in Bern 
nahmen 419 Aktionäre teil, welche zusammen mit den an den 
unabhängigen Stimmrechtsvertreter, die Depotvertreter und den 
Organvertreter delegierten Stimmen insgesamt 1'068´503 Stimmen der 
Valora Holding AG vertraten. Die Generalversammlung folgte in 
sämtlichen Traktanden den Empfehlungen des Verwaltungsrats. Die 
detaillierten Abstimmungs- und Wahlresultate sind auf  der Website 
publiziert 
(http://www.valora.com/de/investoren/generalversammlung/index.phb).

Dividende und Aktienrückkauf Die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene 
Dividende von CHF 9 pro dividendenberechtigte Namenaktie wurde 
genehmigt und wird am 9. Mai 2008 an die Aktionäre ausbezahlt. Die 
Generalversammlung ermächtigte zudem den Verwaltungsrat maximal 
500'000 Namenaktien zwecks Kapitalherabsetzung zurückzukaufen. Das 
Aktienrückkaufprogramm wird in den nächsten Monaten gestartet.

Reduktion der Amtsdauer und Wahlen Dem Antrag des Verwaltungsrats zur
Reduktion der Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates von drei 
Jahren auf ein Jahr wurde zugestimmt. Die entsprechende 
Statutenänderung wird vorgenommen. Bernhard Heusler wurde als neues 
Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr 
gewählt. Die bisherigen Verwaltungsräte Rolando Benedick, Markus 
Fiechter, Franz Julen und Conrad Löffel wurden in ihren Ämtern 
bestätigt. Die übrigen Verwaltungsratsmitglieder stellten sich für 
eine Wiederwahl nicht zur Verfügung.

Neubesetzung der Ausschüsse Im Anschluss an die Generalversammlung 
ernannte der Verwaltungsrat in der konstituierenden Sitzung in neuer 
Zusammensetzung Rolando Benedick zum Präsidenten sowie Markus 
Fiechter zum Vize-Präsidenten. Die Verwaltungsrats-Ausschüsse wurden 
folgendermassen neu besetzt:

Audit Comittee:
Conrad Löffel (Vorsitzender)
Bernhard Heusler
Rolando Benedick

Nomination and Compensation Committee:
Franz Julen (Vorsitzender)
Markus Fiechter
Rolando Benedick

CEO Position sowie Leitung Retail erfolgreich besetzt Der neu 
ernannte CEO Dr. Thomas Vollmoeller und der neue Leiter Retail Kaspar
Niklaus stellten sich heute an der Generalversammlung den Aktionären 
vor. Beide gelten als anerkannte Retailfachleute, die auch einen 
beachtlichen Leistungsausweis in der Organisationsentwicklung 
ausweisen. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass mit dieser 
Ernennung sowie der neuen Zusammensetzung im obersten 
Aufsichtsgremium nun die wichtigsten Grundvoraussetzungen zur 
Erreichung eines langfristigen und nachhaltigen Erfolgs erfüllt 
wurden.

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