Medienmitteilung

EANS-Adhoc: Valora Holding AG / Generalversammlung stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrates zu.

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Valora Holding AG: Generalversammlung stimmt allen Anträgen des 
Verwaltungsrates zu.

29.04.2009

Valora Holding AG / Generalversammlung stimmt allen Anträgen des
Verwaltungsrates zu.

- Genehmigung des Jahresabschlusses und der Dividende von CHF 9 - 
Herabsetzung des Aktienkapitals durch Vernichtung der zurückgekauften
Aktien - Verlegung des Sitzes nach Muttenz - Bestätigung aller 
Verwaltungsräte in ihrem Amt - Wahl der neuen Revisionsstelle

An der ordentlichen Generalversammlung der Valora Holding AG in Basel
nahmen 264 Aktionäre teil, welche zusammen mit den an den 
unabhängigen Stimmrechtsvertreter, die Depotvertreter und den 
Organvertreter delegierten Stimmen insgesamt 1`022`607 Stimmen der 
Valora Holding AG vertraten.

Die Generalversammlung folgte in sämtlichen Traktanden den Anträgen 
des Verwaltungsrates. Die detaillierten Abstimmungs- und 
Wahlresultate sind auf  der Website publiziert 
(http://www.valora.com/de/investoren/generalversammlung/index.phb).

Genehmigung des Jahresabschlusses und der Dividende Der 
Jahresabschluss 2008 wurde von der Generalversammlung genehmigt. 
Weiter wurde die vom Verwaltungsrat beantragte Dividende von CHF 9 
pro dividendenberechtigte Namenaktie bestätigt und wird am 8. Mai 
2009 an die Aktionäre ausbezahlt.

Herabsetzung des Aktienkapitals nach erfolgtem Aktienrückkauf Das an 
der ordentlichen Generalversammlung 2008 beschlossene 
Aktienrückkaufprogramm im Umfang von maximal 500'000 Namenaktien 
konnte wie geplant durchgeführt werden. Die Generalversammlung 
genehmigte in diesem Zusammenhang die vom Verwaltungsrat 
vorgeschlagene Kapitalherabsetzung durch Vernichtung der 500'000 
zurückgekauften Aktien nach dreimaligem Schuldenruf. Das neue 
Aktienkapital der Valora Holding AG wird dann CHF 2'800'000 betragen,
eingeteilt in 2'800'000 voll einbezahlte Namenaktien zum Nennwert von
CHF 1.- je Aktie.

Verlegung des Sitzes von Bern nach Muttenz Im Rahmen der 
Standortfokussierung hat die Generalversammlung der vom 
Verwaltungsrat beantragten Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von 
Bern nach Muttenz zugestimmt. Nach der Zusammenlegung der anderen 
beiden Standorte Bern und Wallisellen in Muttenz, ist dies der 
nächste Schritt in Richtung einer zentralisierten und effizienten 
Unternehmensstruktur.

Wahlen der Verwaltungsräte Seit 2008 werden die Verwaltungsräte 
gemäss den Statuten an der Generalversammlung für ein Amtsjahr 
gewählt. Alle bisherigen Verwaltungsräte haben sich erneut zur Wahl 
gestellt. Die Verwaltungsräte Rolando Benedick, Markus Fiechter, 
Franz Julen, Conrad Löffel und Bernhard Heusler wurden für eine 
weitere Amtsdauer bis zur Generalversammlung 2010 gewählt.

Wahl der neuen Revisionsstelle Als neue Revisionsstelle wurde die 
Ernst & Young AG von der Generalversammlung gewählt. Die Ernst & 
Young AG hat bereits schriftlich erklärt, dass sie das Mandat gerne 
annehmen werde.

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