Lugano, Schweiz (ots/PRNewswire) - Zum 10. Jahrestag seiner Gründung startet World-Check, der Spezialist für Geschäftsrisiko und Risk Intelligence, eine Kampagne zur Unterstützung der oft verkannten Opfer der korrupten und kriminellen Praktiken, deren Bekämpfung das Unternehmen sich widmet. Seit zehn ...
London (ots/PRNewswire) - World-Check gab heute die Einführung seiner Iran Economic Interest (IEI) Lösung bekannt, die eine Antwort darstellt auf die neuen internationale Bestimmungen wie die "US Government's Comprehensive Iran Sanctions", "Accountability and Divestment Act" (CISADA) Juli 2010, "UN Security ...
London (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen Baker Tilly International, das 8. grösste Netzwerk für Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung, gab heute bekannt, dass es seinen 147 Mitgliedern nach einer überzeugenden Überprüfung seiner bestehenden AML-Massnahmen World-Checks Online Service 'Know Your ...
London (ots/PRNewswire) - Auch in diesem Jahr übernimmt World-Check die Aufgabe des Sponsors der Jahrestagung des jährlichen World Compliance Leadership Forums. Zum sechsten Mal in Folge wird das Forum vom 30. September bis 1. Oktober zusammentreten. Veranstaltungsort ist Brocket Hall, ein Landschloss in der ...
London, June 22, 2010 (ots/PRNewswire) - Eine von World-Check ausgesandte Einheit zur Überprüfung von Schifffahrzeugen identifizierte 17 der 27 Schiffe, die angeblich/vermeintlich mit den Nuklear-und Raketenprogrammen des Iran in Verbindung stehen - und dies bereits mehrere Monate vor deren Aufnahme in ...
London (ots/PRNewswire) - World-Check gab heute die Akquisition von IntegraScreen bekannt, einem führenden internationalen Anbieter von Due Diligence-Services für Unternehmen und Behörden. Durch das Hinzufügen von IEDD-Berichten (International Enhanced Due Diligence) zu seinem Portfolio, ist World-Check in der Lage einen durchgehenden Risikomanagement-Service mit KYC (Know Your Customer) und KYE (Know Your ...