12.06.2015 – 13:44

Highlight Communications AG

DGAP-News: Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats

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Hauptversammlung
Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats

12.06.2015 / 13:42

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An der heutigen Generalversammlung der Highlight Communications AG für das
Geschäftsjahr 2014 haben die Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrats
zugestimmt.

  - Die Generalversammlung genehmigte den Jahresbericht, die
    Jahresrechnung, sowie die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2014.

  - Die Generalversammlung stimmte in einer unverbindlichen
    Konsultativabstimmung dem Vergütungsbericht 2014 zu.

  - Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den mit der Geschäftsführung
    betrauten Personen wurde Entlastung erteilt.

  - Es wurde beschlossen, den  verfügbaren Bilanzgewinn wie folgt zu
    verwenden:

      - Vortrag auf neue Rechnung TCHF 41 110

  - Es wurde die Ausrichtung einer Dividende aus Reserven aus
    Kapitaleinlagen gemäss Antrag des Verwaltungsrates in Höhe von 0,20 CHF
    pro Inhaberaktie beschlossen. Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab
    dem 22. Juni 2015. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende
    berechtigt, ist der 16. Juni 2015. Ab dem 17. Juni 2015 werden die
    Aktien ex-Dividende gehandelt.

  - Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Bernhard Burgener, René
    Camenzind, Dr. Dieter Hahn und Martin Hellstern wurden für die
    Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
    Generalversammlung wiedergewählt. Neu in den Verwaltungsrat für die
    Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
    Generalversammlung gewählt wurden Hanns Beese und Peter von Büren.

  - Bernhard Burgener wurde für die Amtsdauer bis zum Abschluss der
    nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des
    Verwaltungsrats wiedergewählt.

  - Dr. Dieter Hahn, Martin Hellstern und René Camenzind wurden für die
    Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
    Generalversammlung in den Vergütungsausschuss gewählt.

  - Die PricewaterhouseCoopers AG, Luzern, wurde für das Geschäftsjahr 2015
    als Revisionsstelle wiedergewählt.

  - Die Advokatur Freiermuth, Zofingen, wurde für die Amtsdauer bis zum
    Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängige
    Stimmrechtsvertreterin gewählt.

  - Die Generalversammlung genehmigte den Gesamtbetrag der fixen
    Vergütungen des Verwaltungsrats von maximal TCHF 200 für das
    Geschäftsjahr 2016.

  - Die Generalversammlung genehmigte den Gesamtbetrag  der fixen
    Vergütungen der Geschäftsleitung von maximal TCHF 2 400 für das
    Geschäftsjahr 2016.

  - Die Generalversammlung genehmigte den Gesamtbetrag der variablen
    Vergütungen der Geschäftsleitung (inkl. der exekutiven Mitglieder des
    Verwaltungsrates) von TCHF 1 022  für das Geschäftsjahr 2014.

  - Die Generalversammlung genehmigte die Schaffung von genehmigtem
    Aktienkapital, welches den Verwaltungsrat ermächtigt, das Aktienkapital
    der Gesellschaft bis zum 12. Juni 2017 durch Ausgabe von maximal
    23'625'000 Inhaberaktien mit Nennwert von je CHF 1 um maximal CHF
    23'625'000 zu erhöhen.

  - Die Generalversammlung stimmte der Anpassung der Statuten an die
    Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten
    Aktiengesellschaften (VegüV) zu.

Mit Ablauf der heutigen Generalversammlung verlassen Dr. Erwin Conradi und
Antonio Arrigoni den Verwaltungsrat der Gesellschaft. Die beiden
ausscheidenden Verwaltungsratsmitglieder haben in den vergangenen Jahren
den Werdegang des Unternehmens mit hohem Engagement zur jetzt international
aufgestellten Mediengruppe begleitet. Hierfür bedankte sich
Verwaltungsratspräsident Bernhard Burgener auch im Namen seiner
Verwaltungsratskollegen herzlich.

Ebenfalls verlässt Dr. Ingo Mantzke, seit dem Börsengang operativer
Verwaltungsrat auf eigenen Wunsch und in freundschaftlichem Einvernehmen
den Verwaltungsrat. "Ingo Mantzke hat in den vergangenen 16 Jahren den
Werdegang der Highlight Communications AG von einem kleinen Nischenplayer
zur jetzt international aufgestellten Mediengruppe massgeblich mitgestaltet
und begleitet. Hierfür möchte ich mich auch im Namen meiner
Verwaltungsratskollegen herzlich bedanken. Wir wünschen ihm weiterhin viel
Erfolg und hoffen, dass wir in Zukunft in Verbindung bleiben", kommentierte
Bernhard Burgener, Präsident des Verwaltungsrats der Highlight
Communications AG, die Personalie.

Martin Wagner, welcher im Zuge der Straffung der Gruppen-Führung ebenfalls
aus dem Verwaltungsrat ausscheidet, bleibt als Delegierter des
Verwaltungsrates der Team-Gesellschaften wie bisher verantwortlich für die
TEAM-Gruppe in Luzern.



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