Tous Actualités
Suivre
Abonner Bundesanwaltschaft BA

Bundesanwaltschaft BA

MPC indaga: sospetto di truffa e riciclaggio di denaro nell'ambito di contratti di multiproprietà

Berna (ots)

Berna, 8 luglio 2003. Il Ministero pubblico della
Confederazione conduce, in stretta collaborazione con la Polizia 
giudiziaria federale, un'inchiesta di polizia giudiziaria per 
sospetto di truffa e riciclaggio di denaro nell'ambito dei contratti 
di multiproprietà o time-sharing. Il 1° luglio scorso, un cittadino 
francese è stato arrestato a Zurigo ed è tuttora in detenzione.
Il 9 aprile scorso, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) 
ha aperto un'indagine di polizia giudiziaria nei confronti di varie 
persone di nazionalità estere per sospetto di riciclaggio di denaro 
(art. 305bis CP), truffa (art. 146 CP) ed eventualmente 
appropriazione indebita (art. 138 CP). Il procedimento era scattato 
in seguito a un'informazione dell'Ufficio di comunicazione in 
materia di riciclaggio di denaro (MROS) dell'Ufficio federale di 
polizia. Si presume che l'importo oggetto del caso si aggiri oltre i 
2 milioni di franchi svizzeri. Grazie a elementi supplementari 
rilevati dalla denuncia di un privato, le autorità hanno potuto 
proseguire nella loro inchiesta. Il 1° luglio scorso, un cittadino 
francese è stato fermato a Zurigo per sospetto di riciclaggio di 
denaro e di truffa nell'ambito di contratti di multiproprietà. 
L'indiziato si sarebbe servito di una società con sede a Malaga 
(Spagna) per compiere atti illeciti e fatto pagare anticipi su un 
conto presso una banca a Zurigo. L'interessato è stato interrogato 
dagli inquirenti del MPC e della PGF a Berna ed è tuttora agli 
arresti. La sua detenzione preventiva è stata confermata dal giudice 
istruttore federale.
La responsabile dell'informazione:
Andrea Sadecky, sostituto portavoce MPC, tel. 031 / 324 324 0

Plus de actualités: Bundesanwaltschaft BA
Plus de actualités: Bundesanwaltschaft BA