BA: Il MPC chiede lapertura di unistruzione preparatoria federale per un caso di riciclaggio che vede coinvolti cittadini brasiliani sospettati di corruzione
Berna (ots)
Berna, 17 novembre 2003. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha chiuso linchiesta condotta per sospetto di riciclaggio di denaro proveniente da atti di corruzione in Brasile. Alla fine dello scorso mese dottobre, lincarto è stato trasmesso allUfficio dei giudici istruttori federali (UGIF) affinché apra unistruzione preparatoria.
Il Ministero pubblico della Confederazione ha chiuso le indagini di polizia giudiziaria condotte, in stretta collaborazione con la Polizia giudiziaria federale, su vari cittadini stranieri sospettati di riciclaggio di denaro, eventualmente proveniente da atti di corruzioni in Brasile. Il mese di luglio 2002 il procedimento penale era stato aperto contro 9 cittadini brasiliani in applicazione dellarticolo 340bis del CPS. Gli indagati sono sospettati di riciclaggio di denaro in Svizzera ai sensi dellarticolo 305bis CPS. Nel corso delle indagini, linchiesta è stata poi estesa ad altre persone. In questo momento, il procedimento penale svizzero vede coinvolti 24 indagati, cittadini stranieri. Limporto degli averi bloccati in Svizzera ammonta a 55 milioni di franchi svizzeri circa.
Il Brasile ha aperto a sua volta un procedimento penale contro varie persone coinvolte anche nellinchiesta svizzera. La cooperazione tra i due Paesi si è quindi rivelata importante.
Lanalisi dei flussi finanziari e dei documenti sequestrati durante linchiesta ha permesso di consolidare lincarto. Conti di compensazione svizzeri sarebbero stati utilizzati per trasferire fondi di dubbia provenienza in Svizzera o per ricuperare somme in Brasile. Ora, lobiettivo fissato dalla legge sulla procedura penale alle indagini di polizia giudiziaria, ovvero identificare gli autori del reato, accertare i fatti essenziali e assicurare le tracce e le prove, è stato raggiunto. Alla fine dello scorso mese dottobre, il Ministero pubblico della Confederazione ha trasmesso lincarto allUGIF per lapertura dellistruzione preparatoria, come previsto dalla procedura penale. Il procedimento penale è ora di competenza dellUGIF.
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