01.07.2002 – 15:04

Administration fédérale des finances

L’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro pone fine alle attività illegali di tre intermediari finanziari

Berna (ots)

Con decisione del 27 giugno 2002 l’Autorità di
controllo ha messo in liquidazione tre società (Allguard AG / Fimanet
Finance Management Network AG / Aggadon AG) attive illegalmente. Non
solo le tre società non disponevano dell’autorizzazione
indispensabile per esercitare le loro attività, ma non provvedevano
nemmeno a istituire le misure necessarie per il rispetto degli
obblighi di diligenza. L’Autorità di controllo è così stata costretta
a sciogliere le suddette società e a metterle in liquidazione.

L’Autorità di controllo è responsabile dell’applicazione della
legge sul riciclaggio di denaro nel settore parabancario in vigore
dal 1° aprile 1998. Essa vigila sulle persone che, a titolo
professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi
o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare i
commercianti di divise, i gestori patrimoniali, i fiduciari, gli
uffici di cambio, gli avvocati, i notai e la Posta.

Gli intermediari finanziari attivi nel settore parabancario devono
ottenere un’autorizzazione dall’Autorità di controllo o affiliarsi ad
un organismo di autodisciplina (OAD). In caso contrario, operano
illegalmente. In questi casi, l’Autorità di controllo prende i
necessari provvedimenti per il ripristino della legalità. Il
provvedimento più incisivo è rappresentato dalla liquidazione della
società.

La legge sul riciclaggio di denaro prevede gli obblighi di
diligenza che gli intermediari finanziari devono rispettare nelle
loro relazioni con i terzi, come l’identificazione della controparte,
l 'accertamento relativo all’avente economicamente diritto, l
'obbligo speciale di chiarimento delle circostanze economiche di
determinate transazioni, l 'obbligo di allestire e conservare
documenti nonché l 'obbligo di prendere i necessari provvedimenti
organizzativi.

Le nuove risorse dell’Autorità di controllo permettono l’esame
delle attività degli intermediari finanziari che potrebbero essere
attivi senza autorizzazione. L’Autorità di controllo ha così scoperto
tre società (Allguard AG di Schlieren, Fimanet Finance Management
Network AG di Oberaach e la Aggadon AG di Zurigo) attive illegalmente
nei settori deposito valori, trasferimento di denaro e commercio di
divise. Le tre società in questione né disponevano di un
'autorizzazione dell 'Autorità di controllo, né erano affiliate ad
alcun OAD. Inoltre, esse violavano gravemente gli obblighi di
diligenza previsti dalla legge sul riciclaggio di denaro. Nessun
provvedimento alternativo avrebbe permesso il ristabilimento
dell’ordine legale, per cui l’Autorità di controllo è stata costretta
a porre fine alle attività di queste società ordinandone la
liquidazione. Inoltre, i responsabili delle suddette società sono
punibili con una multa sino a 200 '000 franchi.

Informazioni: Dina Balleyguier, Capo dell 'Autorità di controllo
per la lotta contro il riciclaggio di denaro, tel. 031/322'68'50
Informazioni generali sull’ Autorità di controllo sono disponibili
sul sito www.gwg.admin.ch

Contatto
Autorità di controllo LRD
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