28.04.2015 – 07:12

shaPE Capital AG

EQS-Adhoc: shaPE Capital AG: Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung 2015

EQS Group-Ad-hoc: shaPE Capital AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
shaPE Capital AG: Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung 2015

28.04.2015 / 07:08
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Freienbach, 28. April 2015

Die ordentliche Generalversammlung von shaPE hat alle Traktanden gemäss den
Anträgen des Verwaltungsrates einstimmig gutgeheissen:

 1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2014, enthaltend den Jahresbericht,
    die Jahresrechnung, die Konzernrechnung und den Vergütungsbericht.

 2. Vortrag des Bilanzverlusts von CHF 22'078'727.- auf neue Rechnung.

 3. Auflösung und Ausschüttung von «Reserven aus Kapitaleinlagen» in der
    Höhe von CHF 11.- pro Namenaktie.

 4. Erteilung der Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr
    2014.

 5. Statutenänderungen (Anpassungen gemäss VegüV, formelle Änderungen), wie
    folgt: Änderung der bisherigen Art. 7, 10, 11, 13, 14 und 17; Einfügung
    der neuen Art. 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 und 24; als Folge dieser
    Änderungen: Anpassung der Artikel-Nummerierung; und im Zuge dieser
    Änderungen: Ergänzung der Artikel-Nummerierung mit Titeln sowie
    Streichung des bisherigen Art. 22.

 6. Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF 28'275'000.- um CHF
    27'840'000.- auf CHF 435'000.-. Durchführung der Kapitalherabsetzung
    durch Herabsetzung des Aktiennennwerts von CHF 65.- um CHF 64.- auf CHF
    1.- und . Davon Rückzahlung von CHF 20.- pro Aktie an die Aktionäre und
    Umbuchung von CHF 44.- pro Aktie in die Reserven aus Kapitaleinlagen.

 7. Genehmigung für das laufende Geschäftsjahr (a) des maximalen
    Gesamtbetrags von CHF 200'000.- für das Total aller fixen Vergütungen
    der Verwaltungsrats und der Geschäftsleitungsmitglieder, (b) des
    maximalen Gesamtbetrags für die variable Vergütung des
    Verwaltungsratspräsidenten in Höhe von CHF 200'000.- und (c) der
    Vergütungskomponenten für die variable Vergütung des
    Verwaltungsratspräsidenten.

 8. Wahlen

   8.1. Wiederwahl der Herren Juerg W. Sturzenegger und Prof. Dr. Christoph
        Lengwiler als Mitglieder des Verwaltungsrats sowie von Dr. Beat
        Bühlmann als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats, je mit
        einer Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen
        Generalversammlung.

   8.2. Wiederwahl der Herren Juerg W. Sturzenegger und Prof. Dr. Christoph
        Lengwiler als Mitglieder des Vergütungsausschusses, je mit einer
        Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen
        Generalversammlung.

   8.3. Wiederwahl von Dr. Richard Müller, Rechtsanwalt, Artherstrasse 3,
        6301 Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter, mit einer
        Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen
        Generalversammlung.

   8.4. Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als
        Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015.
Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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28.04.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

shaPE Capital AG (shaPE) ist eine an der SIX Swiss Exchange kotierte
Investmentgesellschaft mit einem globalen Private Equity Portfolio. Im Jahr
2009 implementierte shaPE eine Realisationsstrategie mit dem Ziel, den
inneren Wert des Portfolios an die Aktionäre zurückzuführen. Im Rahmen der
Realisationsstrategie verzichtet shaPE auf neue Investments und fokussiert
auf die optimale Rückführung des bestehenden Portfolios an die Aktionäre.
Die Aktien der shaPE Capital AG sind unter dem Symbol 'SHPN' an der SIX
Swiss Exchange kotiert.

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Sprache:          Deutsch
Unternehmen:      shaPE Capital AG
                  Wolleraustrasse 41a
                  8807 Freienbach
                  Schweiz
Telefon:          +41 58 596 12 96
Fax:              +41 58 596 12 97
E-Mail:            info@shape-capital.com
Internet:      www.shape-capital.com
ISIN:             CH0012885841
Valorennummer:    765355
Börsen:           Auslandsbörse(n) SIX


Ende der Mitteilung    EQS Group News-Service
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