30.06.2016 – 19:27

shaPE Capital AG

EQS-Adhoc: shaPE Capital AG: Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung

EQS Group-Ad-hoc: shaPE Capital AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
shaPE Capital AG: Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung

30.06.2016 / 19:24
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Pressemitteilung

shaPE Capital AG in Liquidation - Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung

Freienbach, 30. Juni 2016

Die heutige ausserordentliche Generalversammlung von shaPE hat alle
traktandierten Anträge des Verwaltungsrates einstimmig gutgeheissen:

1. Geschäftsbericht 2015: Genehmigung des Geschäftsberichts 2015, enthaltend den
Liquidations-Zwischenbericht des Liquidators, den Jahresbericht des
Verwaltungsrats und die Jahresrechnung.

2. Verwendung des Jahresergebnisses 2015: Vortrag des Bilanzverlusts von CHF
31'784'000.- auf neue Rechnung.

3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Liquidators: Entlastung der Herren
Prof. Dr. Christoph Lengwiler und Juerg W. Sturzenegger als Mitglieder des
Verwaltungsrats und von Dr. Beat Bühlmann als Liquidator für die Periode 17.
Juli bis 31. Dezember 2015.

4. Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen: Auflösung und Ausschüttung von
«Reserven aus Kapitaleinlagen» in der Höhe von CHF 10.- pro Namenaktie. Die
Auszahlung erfolgt voraussichtlich ab Freitag, 8. Juli 2016, ohne Abzug der
schweizerischen Verrechnungssteuer.

5. Wahlen:

5.1. Verwaltungsrat: Wiederwahl (je einzeln) von Prof. Dr. Christoph Lengwiler
als Präsident und von Herrn Juerg W. Sturzenegger als Mitglied des
Verwaltungsrats, je mit einer Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen oder
gegebenenfalls letzten Generalversammlung der Gesellschaft

5.2. Liquidator: Wiederwahl von Dr. Beat Bühlmann als Liquidator, mit einer
Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen oder gegebenenfalls letzten
Generalversammlung der Gesellschaft

5.3. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: Wiederwahl von Dr. Richard Müller,
Rechtsanwalt, Artherstrasse 3, 6301 Zug, als unabhängigen Stimm-rechtsvertreter,
mit einer Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen oder gegebenenfalls letzten
Generalversammlung

5.4. Revisionsstelle: Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als
Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016.

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Kontakt für weitere Informationen:

Dr. Simon Lamprecht
shaPE Capital AG in Liquidation
Wolleraustrasse 41a, 8807 Freienbach
Phone: +41 58 596 12 96, Fax: +41 58 596 12 97
E-Mail:info@shape-capital.com, Internet: www.shape-capital.com

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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30.06.2016 Mitteilung übermittelt durch die Tensid EQS AG. www.eqs.com
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Sprache:       Deutsch

Unternehmen:   shaPE Capital AG

               Wolleraustrasse 41a

               8807  Freienbach

               Schweiz

Telefon:       +41 58 596 12 96

Fax:           +41 58 596 12 97

E-Mail:         info@shape-capital.com

Internet:   www.shape-capital.com

ISIN:          CH0012885841

Valorennummer: 765355

Börsen:        Auslandsbörse(n) SIX


Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
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