Info4C: Einladung zur Präsentation KYC/P Produkte
Neue Verordnung EBK zum Geldwäschereigesetz (GwV EBK) - Neue VSB 03 Zürich (ots) - Am 1. Juli 2003 tritt die neue Sorgfaltspflichtvereinbarung der Schweizerischen Bankiervereinigung (VSB 03) sowie die neue Verordnung der EBK zum Geldwäschereigesetz (GwV EBK) in Kraft. Daraus ergeben sich unter anderem umfangreiche Pflichten zur Einteilung der Kundenbeziehungen in Risikoklassen sowie deren Überwachung. Der ...
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