Jericho, N.Y. (ots/PRNewswire) - Das globale Beratungsunternehmen J.S. Held, die mit Stolz ihr 50-jähriges Bestehen feiert, begrüßt Akhlaq Ahmed, einen Senior Managing Director in der Global Investigations Practice des Unternehmens. Akhlaq ist Fellow des Institute of Chartered Accountants of England & Wales ...
Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 9. Juli 2024 den Vernehmlassungsbericht betreffend die Abänderung des Gesetzes der Stabsstelle Financial Intelligence Unit (FIU-Gesetz, FIUG) verabschiedet. Die Stabsstelle Financial Intelligence Unit (SFIU) ist die zentrale Amtsstelle zur Beschaffung ...
Vaduz (ots) - In ihrer Sitzung vom Dienstag, 16. April 2024, hat die Regierung Salvatore D'Ambra zum Leiter des Bereichs "Bekämpfung Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung" im Ministerium für Präsidiales und Finanzen (MPF) bestellt. Salvatore D'Ambra folgt auf Julia Fink, welche die Liechtensteinische Landesverwaltung nach mehrjähriger Tätigkeit verlässt. Der ...
London, 21. März 2024 (ots/PRNewswire) - Wir sind uns betrügerischer FX- und Kryptowährungsbetrügereien von Websites, Einzelpersonen und/oder Unternehmen bewusst, die vorgeben, mit XTX Markets verbunden oder assoziiert zu sein. XTX Markets emittiert keine Kryptowährungen und bietet keine Dienstleistungen auf ...
Schweiz. Kriminalprävention / Prévention Suisse de la Criminalité
Wien (ots) - APA lädt zu internationaler Konferenz zu aktuellen Entwicklungen rund um die Themen Fake News und Fact Checking – Know-how und Networking am 28. September 2023 in Wien Fake News und Desinformation nehmen durch aktuelle Krisen und die steigende Polarisierung der Gesellschaft zu. Neue KI-Anwendungen verschärfen diese ...
Vaduz (ots) - Auf Einladung der polnischen Finanzministerin, Magdalena Rzeczowska nahm Regierungschef Daniel Risch am Dienstag, 25. April 2023 am MONEYVAL Ministertreffen in Warschau teil. Dies war das erste Treffen dieser Art, wobei sich Minister und hochrangige Beamte aus den 35 MONEYVAL-Mitgliedsländern trafen. Liechtenstein ist seit 1999 Mitglied von MONEYVAL, einem Regionalgremium nach Vorbild der Financial Action ...
Schweiz. Kriminalprävention / Prévention Suisse de la Criminalité
Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Mizuho entscheidet sich für das branchenführende Unternehmen SensaAML zur fortschrittlichen KI-basierten Erkennung von Finanzkriminalität auf den Kapitalmärkten Mizuho International, die in London ansässige Wertpapier- und Investmentbanking-Sparte der Mizuho Financial ...
Schweiz. Kriminalprävention / Prévention Suisse de la Criminalité
Vaduz (ots) - Liechtenstein beteiligt sich seit Jahrzehnten aktiv an der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung und orientiert sich dabei an dem internationalen Standard der Financial Action Task Force (FATF). Liechtenstein ist seit 1999 Mitglied von MONEYVAL, einem Regionalgremium nach Vorbild der FATF, das seinen Sitz beim Europarat in ...
Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung von Dienstag, 14. Juni 2022, Julia Fink (geb. Pucher) zur Leiterin des Bereichs "Bekämpfung Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung" im Ministerium für Präsidiales und Finanzen (MPF) bestellt. Sie wird die Stelle am 1. Juli 2022 antreten und damit Anne-Sophie ...
Schweiz. Kriminalprävention / Prévention Suisse de la Criminalité
Schweiz. Kriminalprävention / Prévention Suisse de la Criminalité
Vaduz (ots) - Die Regierung hat an ihrer Sitzung vom 15. März 2022 die Verordnung über die Abänderung der Sorgfaltspflichtverordnung (SPV) verabschiedet. Die Delegierte Verordnung (EU) 2022/229 vom 7. Januar 2022 betreffend die Aufnahme von Burkina Faso, Haiti, Jordanien, die Kaimaninseln, Mali, Marokko, die Philippinen, Senegal und Südsudan in die Tabelle unter Nummer I des Anhangs der Delegierten Verordnung (EU) ...
Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa
Bern (ots) - Parteien: X. c. "heidi.news" Themen: Wahrheit / Anhörung bei schweren Vorwürfen Beschwerde abgewiesen Zusammenfassung Der Schweizer Presserat weist eine Beschwerde gegen "heidi.news" ab. Vom 22. Februar bis zum 4. März 2020 ...
Landeshauptstadt Innsbruck - Land Tirol
New York (ots/PRNewswire) - Die ehrenwerte Konkursrichterin Shelley Chapman erließ heute eine einflussreiche gerichtliche Verfügung auf der Grundlage des Antrags der Seiden Law Group LLP in einem Chapter 15-Verfahren vor dem US-Konkursgericht in Manhattan auf Anerkennung eines israelischen Insolvenzverfahrens ...
Schweiz. Kriminalprävention / Prévention Suisse de la Criminalité
Amsterdam (ots/PRNewswire) - Group-IB, ein globales Unternehmen für Bedrohungsjagd und gegnerzentrierte Cyber-Intelligenz, das sich auf die Untersuchung und Verhinderung von Hightech-Cyberkriminalität spezialisiert hat, hat eine umfassende Analyse von Betrugsfällen auf globaler Ebene veröffentlicht. Insgesamt macht der Betrug 73 % aller Online-Angriffe aus: 56 % sind Scams (Betrug, der dazu führt, dass das Opfer ...
Zürich (ots) - Atradius sieht nach mehr als einem Jahr Corona-Pandemie Veränderungen bei Betrugsversuchen im Firmengeschäft. In der Schweiz, aber auch in Deutschland und Österreich hat der internationale Kreditversicherer zuletzt eine höhere Zahl an verdächtigen Bestellungen bei Metallunternehmen festgestellt als noch vor der Krise. Im Auslandsgeschäft ist vor ...