Storys zum Thema Betrug

We Fight Fraud (WFF)

We Fight Fraud: Durch Covid gehen Kriminelle vermehrt bargeldlos vor

London (ots/PRNewswire) - We Fight Fraud (WFF) hat seinen einzigartigen Zugang zur kriminellen Unterwelt genutzt, um herauszufinden, wie Covid-19 das Geschäft in der illegalen Wirtschaft verändert. Zu den heute bekannt gegebenen Ergebnissen gehören zusätzliche Erkenntnisse zu Transaktionserlösen aus Banküberweisungen und zum Handel mit illegalen Waren in sozialen Medien. Dies alarmiert legitime Unternehmen, ...

Fürstentum Liechtenstein

Abänderung des Anhang 4 der Sorgfaltspflichtverordnung

Vaduz (ots) - Die Regierung hat an ihrer Sitzung vom 16. März 2021 die Verordnung über die Abänderung der Sorgfaltspflichtverordnung (SPV) verabschiedet. Die Delegierte Verordnung (EU) 2021/37 vom 7. Dezember 2020 betreffend die Streichung der Mongolei aus der Tabelle unter Nummer I des Anhangs der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 soll in Anhang 4 der SPV umgesetzt werden. Aufgrund der Verbesserung der Wirksamkeit ...

National Geographic Channel

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Auf Tuchfühlung mit Kriminellen und Kartellen: National Geographic präsentiert die neue Doku-Serie "Schwarzmärkte hautnah mit Mariana van Zeller" ab 28. Januar um 21 Uhr als deutsche TV-Premiere

IDnow

IDnow meldet 250% Anstieg an Betrugsversuchen seit Beginn der COVID-19 Pandemie - Erkennung weiterhin sehr gut

München und Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - IDnow (www.idnow.io), ein führender Anbieter von Identity-Verification-as-a-Service-Lösungen, veröffentlicht in seinem "Cyber Security Report 2020" aktuelle Zahlen zu Veränderungen bei Betrugsmethoden im digitalen Umfeld. Das Unternehmen sieht einen starken ...

Baier Media

George Orwells '1984' geht weiter! / Mit seiner Interpretation von '1984' will Romanautor Steven Garcia die Welt aufwecken: Orwells düstere Prophezeiungen sind längst Realität geworden!

Fürstentum Liechtenstein

Regierung verabschiedet Stellungnahme zur Totalrevision des Gesetzes über das Verzeichnis der wirtschaftlichen Eigentümer inländischer Rechtsträger

Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 3. November 2020 die Stellungnahme zur Beantwortung der anlässlich der ersten Lesung betreffend die Totalrevision des Gesetzes über das Verzeichnis der wirtschaftlichen Eigentümer inländischer Rechtsträger aufgeworfenen Fragen verabschiedet. Mit dieser ...

Kostelanetz & Fink, LLP

Ehemaliger IRS Criminal Investigation Chief Don Fort ist nun bei Kostelanetz & Fink

New York (ots/PRNewswire) - Fort zum Director of Investigations der Kanzlei für Steuerverfahren und Wirtschaftskriminalität ernannt Kostelanetz & Fink, LLP, freut sich, bekannt geben zu dürfen, dass John D. (Don) Fort, der ehemalige Leiter der Abteilung für strafrechtliche Ermittlungen (Criminal Investigation, CI) der US-Bundessteuerbehörde Internal Revenue ...

Solidar Suisse

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Isabelle Chevalley verunglimpft Solidar Suisse mit Fake News

Bradley C. Birkenfeld

Der weltbekannte UBS Whistleblower, Bradley Birkenfeld, deckt in seinem Folgebuch "Des Teufels Banker UNZENSIERT" weitere brisante Korruptionsfälle auf

Valletta, Malta (ots/PRNewswire) - Mehr Namen.Mehr noch nie zuvor gesehene Dokumente.Mehr Korruption. Bradley C. Birkenfeld machte als Schlüsselfigur im größten Enthüllungsfall in der Finanzgeschichte internationale Schlagzeilen. Im Alleingang entlarvte er das weltweit größte Vermögensverwaltungsunternehmen ...

Schweiz. Kriminalprävention / Prévention Suisse de la Criminalité

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Die Polizeikorps der Schweiz und die Schweizerische Kriminalprävention starten einen weiteren Teil der nationalen Kampagne zur Prävention von Cyberbetrug zum Thema "Betrügerische Supportanrufe".

Fürstentum Liechtenstein

Stellungnahme zur Abänderung des Sorgfaltspfichtgesetzes

Vaduz (ots) - Die Regierung hat an ihrer Sitzung vom 14. Juli 2020 die Stellungnahme an den Landtag betreffend den, zur Abänderung des Sorgfaltspflichtgesetzes aufgeworfenen, Fragen verabschiedet. Damit soll in erster Linie die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/843 (sogenannte 5. Geldwäscherei-Richtlinie), welche die Richtlinie (EU) 2015/849 (sogenannte 4. Geldwäscherei-Richtlinie) aktualisiert, erfolgen. Diese hat ...

THETARAY

JVP-Gründer und Vorsitzender Erel Margalit wurde zum Vorsitzenden des Vorstands von ThetaRay ernannt

New York und Hod Hasharon, Israel (ots/PRNewswire) - ThetaRay, der führende Anbieter von Big-Data-Analysen zur Verhinderung von finanzieller Cyber-Kriminalität, ernannte heute den Gründer und Vorsitzenden von Jerusalem Venture Partners (JVP) Erel Margalit zum Vorsitzenden seines Verwaltungsrats. Erel Margalit, ein weltbekannter Unternehmer, gilt als einer der ...

Legal Counsel of Suleiman Kerimov

Das Büro von Nikita Sychev, Rechtsberater von Suleiman Kerimov, gibt eine Erklärung ab, nachdem das französische Gericht alle Anschuldigungen fallen gelassen hat

Moskau (ots/PRNewswire) - Auf Vorschlag des französischen Richters schloss die SWIRU HOLDING AG eine Justizvereinbarung von öffentlichem Interesse (Public Interest Legal Agreement, CJIP) mit dem Staatsanwalt von Nizza, die am 11. Mai 2020 vom Präsidenten des Gerichtshofs genehmigt wurde. Da ihr Kunde im ...

Smart Contract Security Alliance

Chainalysis tritt der Smart Contract Security Alliance bei

San Francisco (ots/PRNewswire) - Chainalysis, das Unternehmen für Blockchain-Analysen, gab heute bekannt, dass es eine Partnerschaft mit der Smart Contract Security Alliance ...

Fürstentum Liechtenstein

Bericht und Antrag zur Abänderung des Sorgfaltspflichtgesetzes

Vaduz (ots) - Die Regierung hat an ihrer Sitzung vom 5. Mai 2020 den Bericht und Antrag an den Landtag betreffend die Abänderung des Sorgfaltspflichtgesetzes verabschiedet. Damit soll in erster Linie die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/843 (sogenannte 5. Geldwäscherei-Richtlinie), welche die Richtlinie (EU) 2015/849 (sogenannte 4. Geldwäscherei-Richtlinie) aktualisiert, erfolgen. Diese hat das Ziel, die Finanzierung ...

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

PwC: Zahl der Wirtschaftsdelikte weltweit weiterhin hoch, Betrug durch den Kunden ist auf dem Vormarsch

London (ots/PRNewswire) - - 47% der Unternehmen berichten, dass sie innerhalb der letzten zwei Jahre von Betrugsfällen betroffen waren - der zweithöchste Wert in 20 Jahren - Betrug durch den Kunden hat innerhalb der letzten zwei Jahre am stärksten zugenommen, von 29% auf 35% - Kunden, Hacker und ...

Government of Bermuda

Bermuda ist weltweit Jurisdiktion ersten Ranges, wird für technische Compliance mit den Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus und der Proliferation gewürdigt

London (ots/PRNewswire) - Die Financial Action Task Force (FATF), die internationale Standards setzende Organisation, hat Bermuda exzellente Bewertungen (global Rang 1 für die Einhaltung der technischen Anforderungen insgesamt und Rang 7 für die Effektivität) im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismus- und ...

Fürstentum Liechtenstein

Das Verzeichnis der wirtschaftlichen Eigentümer inländischer Rechtsträger wird den neuen Vorgaben der 5. Geldwäscherei-Richtlinie angepasst

Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung von Dienstag, 21. Januar 2020, den Vernehmlassungsbericht zur Abänderung des Gesetzes über das Verzeichnis der wirtschaftlichen Eigentümer inländischer Rechtsträger (VwEG) verabschiedet. Mit dieser Vorlage soll die 5. Geldwäscherei-Richtlinie zur Verhinderung ...

Fürstentum Liechtenstein

ikr: Personen- und Gesellschaftsrecht wird internationalen Standards angepasst

Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 10. Dezember 2019, den Vernehmlassungsbericht zur Abänderung des Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR) verabschiedet. Als Mitglied von Moneyval, dem Expertenausschuss des Europarates für die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, ...

Schweiz. Kriminalprävention / Prévention Suisse de la Criminalité

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Gemeinsam gegen Cyberbetrug: Heute startet der 3. Teil der Kampagne zur Prävention von Cyberbetrug «Und Sie? Hätten Sie ja gesagt?», zum Thema Money Mule

Handelszeitung

Media Service: Venezuela-Milliarden: Ein Dutzend Rechtshilfeersuchen in der Schweiz

Zürich (ots) - Der milliardenschwere Geldwäschereifall um den staatlichen venezolanischen Ölkonzern PDVSA beschäftigt die Schweizer Behörden massiv, wie die «Handelszeitung» in ihrer neusten Ausgabe schreibt. «Beim Bundesamt für Justiz (BJ) sind in diesem Verfahrenskomplex rund ein Dutzend Rechtshilfeersuchen eingegangen», sagt eine BJ-Sprecherin Sonja ...

Fürstentum Liechtenstein

ikr: Regierung verabschiedet Vernehmlassungsbericht betreffend die Abänderung des Sorgfaltspflichtgesetzes und weiterer Gesetze (5. Geldwäscherei-Richtlinie)

Vaduz (ots) - Die Regierung hat anlässlich ihrer Sitzung vom 26. November 2019 den Vernehmlassungsbericht betreffend die Abänderung des Sorgfaltspflichtgesetzes und weiterer Gesetze (Umsetzung der 5. Geldwäscherei-Richtlinie) verabschiedet. Die Richtlinie (EU) 2018/843 (sogenannte 5. Geldwäscherei-Richtlinie) ...

Webgears Germany GmbH

Experten verraten: So kommen Verbraucher sicher durch den Black Friday

JD Coin

Mit Spannung erwartetes JD Coin wird in Idaho eingeführt, um die Krypto-Welt im Sturm zu nehmen

Boise, Idaho (ots/PRNewswire) - Mit einem Publikum von Enthusiasten und Visionären der Kryptobranche kann der Umfang des Wissens und der interessanten geschäftlichen Möglichkeiten der Investitionen in JD Coin erkundet werden JD Coin hat ein effektives Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (Anti-Money Laundering - AML) entwickelt, das die Glaubwürdigkeit von JD ...