29.06.2015 – 19:05

AEVIS Holding SA

EQS-Adhoc: AEVIS Holding SA: Assemblée Générale Ordinaire: toutes les propositions acceptées

EQS Group-Ad-hoc: AEVIS Holding SA / Mot-clé(s): Assemblée générale
AEVIS Holding SA: Assemblée Générale Ordinaire: toutes les
propositions acceptées

29.06.2015 / 19:00
Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC.
Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.

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Tous les points de l'ordre du jour ont été approuvés par les actionnaires
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de ce jour, dont la fusion par
absorption de Victoria-Jungfrau Collection AG, l'augmentation ordinaire du
capital-actions de CHF 3'194'560 par l'émission de 638'912 actions
nominatives et le changement de la raison sociale en AEVIS VICTORIA SA. La
décharge a été accordée aux personnes concernées. Le Conseil
d'administration a été réélu. La prolongation du capital autorisé a été
entérinée ainsi que l'augmentation du capital conditionnel pour couvrir les
plans d'intéressement. Les actionnaires ont également approuvé la
distribution de CHF 0.55 par action.

AEVIS a présenté son rapport opérationnel aux actionnaires réunis en
Assemblée générale. Les comptes 2014 ont été approuvés et la décharge
accordée à tous les administrateurs et au membre de la direction. Le
Conseil d'administration, composé de MM. Christian Wenger, Raymond Loretan,
Antoine Hubert, Michel Reybier, Antoine Kohler et Dr Cédric George, a été
réélu. Christian Wenger a été réélu Président. Raymond Loretan reste
Vice-Président et Antoine Hubert Administrateur délégué. MM. Cédric George
et Antoine Kohler ont été élus respectivement en tant que Président et
membre du Comité de Nomination et de Rémunération. Les actionnaires ont
accepté la distribution le 6 juillet 2015 de CHF 0.55 par action.

L'Assemblée a entériné la fusion par absorption de Victoria-Jungfrau
Collection AG et l'augmentation ordinaire du capital-actions y afférente.
Le capital-actions d'AEVIS est augmenté d'un montant de CHF 3'194'560 par
l'émission de 638'912 actions nominatives. Les nouvelles actions ont droit
au dividende à partir de l'exercice 2015.

L'Assemblée a également approuvé la prolongation du capital autorisé. Le
Conseil est ainsi autorisé jusqu'au 28 juin 2017 d'augmenter le
capital-actions d'un montant nominal d'au maximum CHF 35.5 millions.
L'Assemblée a accepté l'augmentation du capital conditionnel à maximum CHF
8.5 millions pour couvrir les plans d'intéressement. Les modifications
statutaires conformément à l'Ordonnance contre les rémunérations abusives
ont été validées.

Pour de plus amples informations:
AEVIS Holding SA Presse et Relations Investisseurs:
c/o Dynamics Group, Zurich
Edwin van der Geest,  vdg@dynamicsgroup.ch,
+41 (0) 43 268 32 35 ou +41 (0)79 330 55 22
Philippe R. Blangey,  prb@dynamicsgroup.ch,
+41 (0) 43 268 32 35 ou +41 (0)79 785 46 32

AEVIS Holding SA
AEVIS Holding SA investit dans les services à la personne, le healthcare,
les sciences de la vie, l'hôtellerie et le lifestyle. Les principales
participations d'AEVIS sont Genolier Swiss Medical Network, le 2ème groupe
de cliniques privées en Suisse, Victoria Jungfrau Collection, chaine
hôtelière exploitant 4 palaces en Suisse, Swiss Healthcare Properties AG,
société immobilière dédiée aux immeubles spécialisés, Nescens SA, marque
dédiée à la prévention et au Better-Aging et AS Ambulances Services SA.
AEVIS est cotée sur le Segment Domestique de SIX Swiss Exchange sous le
ticker AEVS.SW.

Fin du message ad hoc

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29.06.2015 Communiqué de presse transmis par EQS Schweiz AG.
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