Eidg. Finanz Departement (EFD)
Affäre Montesinos: gut eingespielte Mechanismen zur Bekämpfung der Geldwäscherei
Bern (ots)
Die Affäre Montesinos beweist, dass die Mechanismen zur Bekämpfung der Geldwäscherei Wirkung zeigen. Dies schreibt der Bundesrat in seiner heutigen Antwort auf eine einfache Anfrage von Nationalrat Pierre Tillmanns (SP/VD). Die im Geldwäschereigesetz verankerte Meldepflicht habe einen entscheidenden Beitrag zur Aufdeckung der Montesinos-Affäre geleistet. Die Banken, die mit Montesinos Geschäftsbeziehungen unterhielten, hätten die ihm zuzurechnenden Vermögenswerte blockiert und den Fall der Meldestelle für Geldwäscherei signalisiert. Das proaktive Verhalten der Schweizer Justiz- und Polizeibehörden habe es den peruanischen Behörden ermöglicht, Kenntnis von den sichergestellten Vermögenswerten Montesinos zu erlangen und ein internationales Rechtshilfeersuchen zu stellen.
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