Info4C: Einladung zur Präsentation KYC/P Produkte
Neue Verordnung EBK zum Geldwäschereigesetz (GwV EBK) -
Neue VSB 03
Am 1. Juli 2003 tritt die neue Sorgfaltspflichtvereinbarung der Schweizerischen Bankiervereinigung (VSB 03) sowie die neue Verordnung der EBK zum Geldwäschereigesetz (GwV EBK) in Kraft. Daraus ergeben sich unter anderem umfangreiche Pflichten zur Einteilung der Kundenbeziehungen in Risikoklassen sowie deren Überwachung. Der Delegation von Verantwortlichkeiten des obersten Geschäftsführungsorgans in Bezug auf die Aufnahme von Geschäftsbeziehungen sind dabei enge Grenzen gesetzt, wie zum Beispiel der Umgang mit politisch exponierten Personen (PEP) zeigt (vgl. Art. 22 Abs. 1 GwV EBK).
Um Sie über die Einhaltung der GwV EBK und der VSB 03 und die von Info4C dafür speziell entwickelten Know Your Customer (KYC) / Know Your Partner (KYP) Produkte sowie die damit in Zusammenhang stehenden Abläufe zu informieren, laden wir Sie auf den Dienstag, 8. April 2003 zu einer Presse-Information ein.
Datum: 8. April 2003
Zeit: 10:00 - ca. 11:00 Uhr
Ort: Forum St. Peter, St. Peterstrasse 19, 8001 Zürich
Anmeldung: bis 3. April 2003 per Fax: 01/224'49'33
Kontakt: Info4C, J. Martin Pulver oder Olaf von der Lage (Tel.
01/224'49'36, info@info4c.net, Uraniastrasse 18, 8001
Zürich)Info4C wird ebenfalls mit einem Stand am 16. Swiss Compliance Officers Meeting am 2. April 2003 in Luzern vertreten sein.
Kontakt:
Tel. +41/1/224'49'36
Fax +41/1/224'49'33
E-Mail: info@info4c.net
Internet: http://www.info4c.net
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Medienkonferenz Info4C: Einladung zur Präsentation KYC/P Produkte vom
8. April 2003 10:00 - 11:00
( ) Wir nehmen gerne teil.
( ) Wir nehmen nicht teil.
( ) Schicken Sie uns bitte die Pressemappe.
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