Anti-Geldwäsche-Software checkt Risikopersonen via Internet
b-next
und Global Objectives starten strategische Zusammenarbeit bei der
Jagd nach Geldwäschern
Herford (ots)
Im Kampf gegen die Geldwäsche wird eine neue Runde eingeleitet. Die deutsche b-next AG (Herford) hat ihre Anti-Geldwäsche-Software "Waschbär" um eine Personen-Datenbank erweitert, die über 42.000 Namen von Risikopersonen enthält. Dazu zählen aufgefallene Geldwäscher ebenso wie Mitglieder internationaler Syndikate oder politische Diktatoren samt Anhang und Querverbindungen. Geldwäschebeauftragte von Banken können via Internet in dieser Datenbank recherchieren, um bei Kontoeröffnungen Namen zu checken oder Verdachtsmomenten gezielt nachzugehen.
Die Basis für diese Leistungserweiterung bildet ein Übereinkommen zwischen der b-next AG und der Global Objectives Ltd. (London). Die beiden Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Fabisch und David G. Leppan unterzeichneten jetzt eine entsprechende Vereinbarung über die Integration des britischen Programms "World Check.com" in den "Waschbären". Die kontinuierliche Aktualisierung der Datenbank übernimmt die b-next AG, die neue und bestehende Kontoverbindungen täglich gegen die in London gepflegte World Check-Datenbank abprüft.
Die in Herford, Frankfurt, Dortmund und Zürich vertretene b-next AG brachte bereits 1998 eine in Zusammenarbeit mit renommierten Banken entwickelte Anti-Geldwäsche-Software mit dem bezeichnenden Namen "Waschbär" auf den Markt. Diese kontinuierlich weiterentwickelte Softwarelösung beinhaltet ausgefeilte Scoring-Modellen und Researchverfahren, um aus der Flut operativer Daten und Transaktionen Limitverletzungen und Auffälligkeiten automatisch herauszufiltern und zu melden. Die Lösung folgt den Empfehlungen der internationalen FAFT (Financial Action Task Force on Money Laundering) und erfüllt alle Anforderungen von Finanzmarktförderungsgesetz und Geldwäschegesetz.
Kontakt:
Wolfgang Fabisch, Vorsitzender des Vorstands b-next AG
Hansastr. 35
D-32049 Herford
Tel.: +49 5221 992800
Fax: +49 5221 84680
Internet: www.b-next.de